ACE王牌交易所诈骗案，检警昨动第三波行动，约谈该集团虚拟货币营销领导陈锦旸、销售虚拟货币的「创新新零售」总经理李燕南及涉操控货币价格的「手拉区块炼股份有限公司」执行长姜建良共14人到案，台北地检署漏夜复讯后，声押禁见吴姓、刘姓与王姓3名营销团队分会长。

另外，李燕南及姜建良各300万元交保、陈锦旸100万元交保，其余8名被告各100万元交保，

新北市刑大今年初查获主谋林耿宏等人，以IG等网路社群软体发送讯息，诱使600多名被害人投资MOCT、NFTC、BNAT等虚拟货币，宣称可迅速致富，待被害人要求出金时，被集团成员以缴纳保证金等理由拖延拒绝，造成被害人血本无归。

检警底循线查知ACE交易所负责人，建业法律事务所所长王晨桓（45岁）名下帐户与交易所间有异常金流往来，还在王男住家搜获大批现金，怀疑涉有洗钱犯罪，声押禁见获准。

专案小组追查，该集团成员高姓男子（33岁）、李姓女子（33岁）租屋处内发现2个可疑纸箱，又起出现金1700万元及内含各类虚拟货币1亿8000万元冷钱包，专案小组另查获林姓女子（57岁）、女儿谢姓女子（37岁）二人将宜兰别墅提供王男做为招待所，疑似洗钱场所。

检警先前声押ACE创办人潘奕彰、林耿弘、王晨桓获准后，从扣案买卖合约书等资料追查，发现有协助洗钱共犯，且该集团所属的营销团队成立多个分会，由陈姓男子等人带领，以阶层化方式严密分工，办理教育训练课程教授下游业务开发、话术被害人购买「空气币」相关技巧，再朋分不法利润。

新北市刑大表示，后续将循司法程序处理变价拍卖，将所查扣不法所得返还被害人，且日前已透过官网刊登讯息，呼吁有遭到类似投资虚拟币吸金手法诈骗民众，至表单登录并尽速就近完成报案，专案小组将持续搜集被害人资讯及清查扣案证物金流，查明整个不法集团诈骗吸金网络。

新北市刑大官网网址：https://www.cic.police.ntpc.gov.tw/cp755-112166-28.html。