退役币商，以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

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说实在的，六叔这里每天都会有许多欧易OTC被冻卡的咨询，币安的非实名付款咨询冻卡还是第一个，我一直以为币安作为交易所的老大，是不会出现这些问题的。

但是，事实上他就出现的，我们希望他只是一例个案，而不是常态，不过老话又说了，你在家里看到1只蟑螂,就意味着家里有1万只蟑螂隐藏着。

此文和币安品牌无关，仅仅是揭露那些干坏事的人。

用户新手小白，3月2号的时候在币安OTC出U16万，这个币商一看就是老手，直接要求下单必须电话联系后才可以付款，而这个电话内容及其重要，就是币商要求非实名付款。

这是平台规则所绝对不允许的，交易所非实名付款就是洗黑钱。

而这个散户不知道，90%的散户也会犯这个错误，还自作聪明的让币商在聊天框打出让谁付款的话。

猎杀开始了。

很简单，随后16万卖U钱和自己卡里4万共计20万被异地冻结，致电冻结机构后，叔叔明确表示需要全额退赔16万并且要去异地做笔录才可以解冻。

向币安平台反馈，平台说商家不小心收到了黑钱导致被感染，说只能耐心等待。这是不小心收到黑钱的事吗？这就是币商故意在洗黑钱，平台对此居然没有监管，现在币商已经联系不上了。

平台说商家会去冻结机关做笔录，其实根本不是这样，币商和这次冻结在法律上毫无关系，根本不会去做笔录，而打款的刘旭也可能是一个农村60岁老头，卖了卡而已。

而币安总的来说比欧易好的地方在于，平台协商赔付20%给散户，虽然现在没得到，但是这也是承诺。

但是最终结果还是散户来承担这件事啊，他要解决这件事，起码律师费要3万+，并且要进行退赔，我想，他应该对区块链信仰产生了怀疑，二者一切不应该由散户来买单啊。

也不要说别人认知不够什么的，这种币商能入驻到平台，这本身就是平台的过错，你可以筛选这种商家，但是你能筛选掉整个平台的资金池吗？这种资金早晚进入到你的卡里。

平时是完全有能力防范这种币商入驻的，比如欧易，币商入驻都是要有推荐人的，而真的一个号出了问题，是可以封全团队的账户的，当年火币就是，所以，币安敢不敢做出这一步，不可知。

这只是表面现象，万一有腐败产生，大客户经理参与了这个环节，那就很恐怖了。

雪崩之时，没有一片雪花是无辜的。

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本文作者

快链法律咨询中心  创始人

快链法务六叔，自媒体从业8年，线下线上综合营销经验22年，各大交易所币商从业经验3年，比特币坚定信仰者，帮助粉丝成功申诉解冻涉币类银行账户几十例，误伤两卡惩戒名单申诉成功数人次，想找三个律师合伙成立律师事务所。

主攻业务领域：

提供区块链技侦与合规能力；

链上分析、调证辅助、资金链梳理；

涉案与罚没虚拟资产合规处置；

涉币事项分析报告（面向散户，解决数字资产被盗被骗无法立案问题）。

两卡名单误伤申诉

断卡惩戒误伤申诉

交易所司法冻结

出入境误伤限制申诉

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核心优势：

团队四人均具有丰富的实战营销经验和掌握相关法律法规，涉币类案件均有解决方案，首创陪跑申诉模式，委托后直到陪着你解决所有需求才算服务结束，自媒体经验丰富。