楔子

提起北京昔日最繁华的夜总会“天上人间”，覃辉这个名字可谓无人不知，无人不晓。不过，自从2005年他因卷入原建行行长张恩照案被有关部门带走协助调查后，便逐渐淡出了公众视野。2009年，他再次卷入首都机场集团原董事长李培英案中，他被控累计向李培英行贿1867．68万元，不过，他并没有被起诉。而“天上人间”也在2010年5月被北方警方彻底捣毁……2018年，覃辉登上《福布斯》富豪榜，他的资产达到18亿美元。

一 前世今生

覃辉出生于四川达县人一个普通家庭，父亲是航空航天工业部五二九厂的职工，母亲是达县一名教师。覃辉在北京长大，后来到重庆读大学期间，认识了他的原配妻子林某，据说林某很有背景，从此走上飞黄腾达之路。

1989年，两人大学毕业后一起南下。覃辉先后供职航天五院一个下属单位、广州三菱和一家香港公司。1994年，覃辉创建卓京商贸公司，然后进入资本局，开始了谜一般的滚雪球式的开挂人生。1995年，他又创办了北京“天上人间”夜总会。1997年，他透过卓京商贸低价入主重庆长丰通信，1999年，长丰通信在A股上市，覃辉因此名声大噪！后来，长丰通信改名“星美联合”。

2000年左右，覃辉又成立了卓京投资控股和SMI公司，进入传媒和影视娱乐业，先后持有香港东方魅力、流动广告和现代旌旗出版等四家上市公司的权益，并获得阳光卫视70%的权益。在此期间，他一度传出与香港明星李嘉欣的婚讯。

到了2005年时，覃辉的好运走到头了，陷入内忧外患。他因卷入张照恩案被有关部门带走协助调查，从此淡出公众视野；而星美联合也因经营不善，长期亏损，变成ST星美，后被郑裕彤女婿杜惠恺接盘。2009年，他的名字再次出现在李培英案中，他被控累计向李培英行贿1867．68万元，占到其受贿总金额的七成。不过，他仅向侦办机关提供了书面证词，并未被起诉。2010年，北京“天上人间”夜总会被警方捣毁。

覃辉虽然不再是大众瞩目的明星资本家，不过他并未消沉，歇息了几年后，又开始进入资本市场鼓捣。

2015年，覃辉以64.21元/股的超高溢价大手笔收购了“ST圣莱”持有的宁波金阳光电热科技有限公司的全部股权，总金额达18.62亿元。不料，ST圣莱被收购后就一泻到底，期间还被深圳证监会调查，最后股价竟然垮到了9元/股，覃辉巨亏16亿！从此深陷泥潭，不能自拔。

2018年1月，深圳“宇顺电子”（002289）发布公告称，拟以200亿收购成都润运文化传播有限公司的全部股份。宇顺电子的实控人正是“中植系”的解直锟，而成都润运的实控人正是覃辉。此次交易的实质是覃辉想将成都润运借壳上市。后来因为ST圣莱虚构利润，受到证监会处罚，交易被迫中止。不过，不知中间发生了什么，中植系旗下的湖州创泰融元投资管理合伙企业却开始向覃辉追讨4.5亿美元的债务。

二 身入囹圄

在2018年3月至2019年4月间，覃辉通过前妻向美国移民局提交申请获得了美国绿卡。不过，在中国混得风生水起的他到了美国后却是严重水土不服，才过了两年多，就因家庭暴力、绿卡欺诈而叮当入狱，接着，又被调查出幽灵捐款，可谓官司缠身……

2021年，湖州创泰融元入禀纽约南区联邦法庭，要求承认并执行中国法院对覃辉的判决（案号21-CV-9221），偿还4.5亿美元债务。

不久，覃辉就将他在长岛老韦斯特伯里的房产所有权转移给了他的前岳母和前妻，转让价仅区区10美元。其实，这个价格在美国不奇怪，因为美国的房产贵在地皮上，从你买了房子开始，就要一直交地税，因此诞生出1美元的房子。

过后两年，覃辉受到联邦法院传唤。2023年8月24日，审理该民事案的法官发现覃辉“违反了法庭的每一项发现命令”，从而裁定他“藐视法庭”。原来，法庭要求覃辉提供他的手机密码，以便进行影像取证，不料，覃辉哪里受过这种窝囊气和逼迫，于是反复对原告律师和取证影像专家大喊大叫，还称他宁愿坐牢也不愿提供他手机上的资讯。于是法院认为，“有强有力的证据表明覃辉的不合作是故意的，并且他已经毁灭了证据。”遂对覃辉实施了逮捕。可能过后不久，又将他释放了。

2023年9月22日，长岛老韦斯特伯里村的警察局接到一通911报警电话，称覃辉用斧头破坏了他前妻的卧室的衣橱门，该门安装了电子锁。当时，覃辉手持斧头，他的未成年儿子和前岳母都在场。警方到达现场后，拍摄了受损的衣橱和斧头的照片。

经调查发现，覃辉还在2022年7月25日的一次争吵中，勒了他前妻的脖子。其脖子上有明显的抓痕。

当天，覃辉就被警方拘捕。警方起诉他“破坏罪”。他被告知，他前妻将在两周后出庭作证，证实他虚假转移住宅，意图诈骗他所欠债权人的4.5亿美元。

有道是“拔出萝卜带出泥”。覃辉一进去，联邦调查员很快就调查出覃辉还涉嫌多宗罪。

三 绿卡欺诈

覃辉前妻在为他申请绿卡的过程中，无论是填写I-130还是DS-260表格，都必须诚实地声明配偶是否曾使用过其他名字，而覃辉声称他未曾使用过其他名字或别名。

但是，FBI很快就发现覃辉提供了虚假资料。因为他2018年6月8日从香港返回纽约，在肯尼迪国际机场入境边检时被发现携带有一张印有他照片和“李木林”（Muk Lam Li）别名的香港身份证。

在2019年1月至4月间，FBI多次约谈了他，问他如何获得“李木林”这个别名证件的。

一开始，覃辉拒不承认，后来才承认。覃辉说，大约在2008年时，他花了10万元托人办理了“李木林”的身份证，包括一张香港身份证和一本香港护照，他常用这个护照前往香港、台湾和欧洲。在2017年9月至11月间，他使用李木林的名字从香港的银行账户电汇了约500万美元给他前妻在美国开的银行账户，这笔钱一部分用于购买曼哈顿的豪宅。

此外，他还用李木林的名字乘坐私人飞机从长岛法明代尔机场飞往芬兰，以及从肯尼迪国际机场飞往中国。

在与FBI交代了他的假身份文件后，覃辉决定从佛罗里达州的公路安全与机动车辆部（FLHSMV）获取一张佛罗里达的驾照。

2020年12月20日，他从拉瓜迪亚机场飞往佛罗里达州迈阿密。当时他是曼哈顿和长岛老韦斯特伯里的居民，但他在佛罗里达州的驾照申请表上签字，声明他居住在迈阿密。事实上，他从未在迈阿密居住过。为了证实这一说法，他向佛罗里达州FLHSMV的官员出示了虚假的迈阿密地址，以及假银行声明和梅西百货的信用卡对账单。

在获得佛罗里达州驾照后，覃辉又向银行和一家汽车保险公司出示了该驾照作为身份证明，然后于2022年6月23日在纽约州车辆管理局（DMV）换取了纽约州的驾照。

因此，法官称覃辉“藐视美国法律和司法系统。”

2023年10月2日，覃辉正式被捕，被关押在布碌崙29街的联邦监狱。那里关押了多名中国人。

四 幽灵捐款

以他人名义作为渠道，捐出超出辖区法律规定限额的竞选捐款，被称为幽灵捐款或稻草人捐款。

2024年3月18日，覃辉在纽约联邦法院认罪，承认自己曾参与幽灵捐款。

纽约东区联邦检察官皮斯（Breon Peace）、联邦调查局纽约分局局长史密斯（James Smith）、国税局刑事调查员法托鲁索（Thomas Fattorusso）和国土安全部纽约探员基根（Erin Keegan）共同宣布了覃辉的认罪。

根据法庭文件，2021年3月，覃辉向纽约市长竞选人亚当斯捐赠了2000美元。根据该市的竞选财务规则，绿卡持有者可以为竞选捐款并参与该市慷慨的配套资金计划，捐款上限为 2100 美元。后来，亚当斯被调查，原因是他向联邦选举委员会提交了虚假的捐款报告。

9个月后，覃辉开始努力寻找“个人向一位未透露姓名的纽约市候选人提供超过 10000 美元的捐款”。12月9日，至少有人代表覃辉捐赠了1000 美元。第二天，覃辉与一位不愿透露姓名的同谋者进行了交谈，该同谋者告诉他，他们预计能够为该候选人获得高达20000美元的捐助。

2022年，覃辉向共和党前市长艾伦·冯 (AllanFung)捐赠了 2900 美元，艾伦·冯曾竞选罗德岛州国会议员，但未能成功。覃辉并向艾伦·冯的委员会提供了5800 美元，又向长岛共和党众议员安德鲁·加巴里诺的委员会提供了2900 美元。

法官称，覃辉意图规避捐款的法律限制或隐瞒资金的真实来源。

根据认罪协议，覃辉同意放弃美国绿卡，并接受遣送至美国以外的国家。法官决定在今年5月14日宣判。

检察官表示，如果覃辉遵守认罪协议的条款，他们将请求法官判处不超过六个月的刑期。覃辉的律师亨利·马祖里克表示，他的当事人对案件得到解决感到高兴，“经过多年的调查，政府对此案做出了认罪判决，并建议不超过六个月的监禁。覃先生很高兴能了结此案，并期待着在美国以外的地方重新开始他的商业生涯。”

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