美国司法部及美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission，CFTC）周二（3/26）分别控告加密货币平台KuCoin，指控该平台涉及洗钱及违反美国的《商品交易法》（Commodity Exchange Act，CEA）与CFTC规定。

KuCoin是在2017年由Chun Gan与Ke Tang两名中国公民所创立，并于2021年推出自家加密货币KuCoin Token，目前该平台提供超过750种加密货币的交易服务，支援逾20种语言，号称是全球前五大加密货币交易平台，24小时的交易规模超过32亿美元。

美国司法部本周指控KuCoin、Gan与Tang违反《银行保密法》（Bank Secrecy Act，BSA），没有注册汇款业务，也没有维护适当的反洗钱计划（Anti-Money Laundering，ALM），助长洗钱活动。

根据美国的调查，在2023年7月以前，KuCoin并不要求客户提供任何身分资讯，就算之后收到美国联邦政府针对该平台展开刑事调查的通知之后，才针对新客户采用了「了解你的客户」（Know Your Customer，KYC）计划，但该计划也仅适用于新客户，并未要求现有客户出示身分，也从未提交过任何必要的可疑活动报告，而且虽有大量的美国客户，却从未于美国注册过期货或汇款业务。

此外，KuCoin还试图隐藏美国客户的存在，积极阻止美国客户在开设帐号时表明自己的身分。调查亦发现KuCoin被用来当作暗网、恶意软体、勒索软体与诈欺案件的洗钱平台，自2017年以来，该平台已收到超过50亿美元的可疑与犯罪收益，流出的犯罪收益亦超过40亿美元。KuCoin最吸引客户的要点之一就是它提供匿名服务。

美国司法部指出，Gan与Tang皆被指控违反《银行保密法》及无照经营汇款业务，每项罪名最高可判处5年刑期。

至于CFTC则声称负责经营KuCoin的多家公司多次违反《商品交易法》及CFTC规定，包括在从未注册的情况下提供期货服务，要求相关业者归还非法所得，支付罚款，亦寻求永久禁令。

美国对KuCoin的指控类似去年对币安（Binance）所采取的行动，消息传出后，KuCoin Token下滑超过10%，目前的价格落在12.52美元左右，KuCoin当天也透过X表态，表示该平台目前仍正常运作，用户资产非常安全，已交由律师调查诉讼事宜，同时强调该平台尊重各国法律并遵守相关规定。