据凤凰网报道,3月18日,英国法院判42岁的华裔英国女子简雯(钱志敏的助理)参与洗黑钱罪名成立,将于5月10日判刑。警方称,在调查期间查获逾6.1万枚比特币,价值约34亿英镑,为历来查获的最大额加密货币。这些款项被指是来自诈骗集团2014至2017年间欺骗近13万名中国投资者所得。
对于查获的6.1万个比特币,金融时报透露,英国皇家检察处已在高等法院启动民事追偿程序,如果没有其他人有权获得这些资产的话,被没收的资金一半归英国警方,另一半归英国内政部。
从警方调查及媒体报道来看,这起由简雯牵扯出的全球最大洗钱案(至少是之一),揭示了一场精心设计的金融欺诈和资金转移网络的运作新模式,它不仅暴露了虚拟货币在洗钱活动中的隐蔽角色,同时也凸显了国际反洗钱合作与法律追偿面临的艰巨挑战。
庞氏骗局收割63亿美元
据报道,为让近13万中国投资者上套,2014年,钱志敏在中国精心策划了一个“财富管理计划”,通过虚假承诺高额回报,瞄准了广大投资者的心理弱点,三年内从中国境内吸金63亿美元,这种庞氏骗局式的集资手法是不法分子屡试不爽的套路。
据英国法庭文件披露,钱志敏成立的蓝天格瑞