台中检警查获国内首家合法合归的虚拟货币交易所「王牌交易所」，涉及诈骗案件，利用虚拟货币洗钱，台中地检署今侦结，依诈欺、洗钱、组织等罪，起诉王牌公司的潘姓创办人等8人，不过检警调查时发现，潘嫌等人使用来诈骗被害人的虚拟货币交易钱包「Alfred Wallet（阿福钱包）」已在今年初被关闭，管理帐户的共犯已潜逃东北亚，检警正设法将共犯查缉到案。

台中市刑大打诈中心调查，潘姓男子（39岁）在2018年间，创办国内首家合法合规的虚拟货币交易所ACE王牌交易所，但潘等人涉嫌利用创设子公司富海公司，投资虚拟货币门市，让因假投资受骗的被害人，在该门市透过「A+CARD（虚拟货币点数卡）」及「Alfred Wallet（阿福钱包）购买泰达币，被害人陆续投入巨款后，再以各种理由拒绝出金，让被害人谋受损失。

台中市刑大报请检方指挥后，陆续在去年6月至今年2月执行7波搜索，带回富海公司许姓实际负责人（32岁）等26人，其中许等6人遭检方声押获准，目前清查被害人有162人，诈骗或洗钱金额高达台币3亿4236万，其中一对张姓退休夫妻被骗走1.5亿元，令人咋舌。

检警调查，潘男在境外开设另家BitBit公司，利用国外主机，设立阿福钱包系统，也有相关客服信箱，但在今年初涉及诈骗案件后，同案共犯已潜逃东北亚，系统随之关闭，也让在该系统内购买泰达币的被害人，无法出入金，谋受损失。