刑警局南部打击犯罪中心与彰化县警察局刑大组专案小组，于去年10月间，查获游戏点数商陈姓男子以近5百万元低于市价约63折价，大量购买遭诈骗的游戏点数，引起警方关注，进一步查获诈团洗钱金流，今年2月警方再出击，于台中、彰化查扣陈男与从事地下汇兑柯姓男子财产证物，并持续溯源侦办中。

刑警局南部打击犯罪中心侦查第八大队第四队长白胜雄指出，诈欺集团先于「探探」交友APP，先以虚假美女人设，吸引被害人，其中有5名被害人上钩，与诈团互加LINE帐号为好友网聊后，深陷粉红泡泡迷惘中，诈团诱惑5人趁其疏忽大意，侧录裸露影像，之后要胁汇出5百万支付游戏点数。

警方后续发现，这些遭诈骗的游戏点数全被居于彰化田中的42岁陈男购买，价格低于市价63折至67折不等，引起警方持续关注，警发现陈男将大量购买取得的诈骗游戏点数，储值于天堂II游戏帐户后，透过贩卖虚拟宝物、角色及点数等转移方式，层转变现牟利。

警方监控诈团的赃款金流相当庞大，疑有违法金融犯罪之嫌，且游戏点数须由支付宝购买，经详查才知，陈男透过管道结识在大陆地区从事两岸地下汇兑的30岁柯男，两人彼此以腾讯QQ通讯平台联系，疑有互通洗钱之嫌。

今年2月22日，警方分批前往柯男位台中市大甲区住处及陈男位彰化田中镇住处，两地搜查出犯案手机4支、电脑主机13台、电脑萤幕3台、台币28万4300元、日币35万7000元、银行存折8本、不动产买卖契约书及房地所有权状等证物。

经扩大追查，自2020年起，柯男从事地下汇兑所赚取的金额竟逾5700万元，为保全日后追征，台中地检署现已针对柯位于台中市太平区市值2900万房产，进行刑事扣押，正持续侦办中。