号称全台首家「合法合规」的虚拟货币交易所「王牌交易所」，涉嫌洗钱不法，台中地检署8日依洗钱、组织、诈欺等罪，起诉王牌交易所创办人潘奕彰等涉案7人，移审台中地院审理。专案小组侦搜时发现，潘等人投资的虚拟货币门市交易热络，被害人捧著现金上门，门市员工利用银行ATM，将诈骗得来的赃款存入公司帐户时，还因「存爆」ATM上限额度，而引来行员的关注。