台北地检署查出，有6名车手团成员自称个人币商，用个人帐户收受诈骗集团赃款后，临柜提领百万现金，借由假交易契约及对话纪录，躲避查缉。检方查出，约有2亿元赃款流向相同的电子钱包内，今依涉嫌加重诈欺、洗钱防制法及组织犯罪条例等罪嫌，起诉6名币商车手、2名上游币商及1名提供帐户者。

检方查出，本案诈团将赃款层层转汇，最终汇入6名车手帐户中，再由6名车手临柜提领数十万至上百万的现金。银行察觉车手们频繁地提领巨款，情况并不寻常，便通知警方到场处理。

不过，面对警方询问时，车手们均自称个人币商，出示已备妥的假合约、假对话纪录、假KYC等资料，称因为收到客户的款项，才需要领钱、买币，再将虚拟币打入指定钱包，一切都是正常交易，借此闪躲查缉。

检方持续侦办，陆续清查搜索约谈涉案车手，车手辩称，仅帮忙客户买卖虚拟货币，不认识诈团。检察官罗韦渊分析虚拟货币交易流向发现，本案车手自2022年12月至2023年8、9月间，经手不法款项约2亿元，且金流来源大多相同，最终多数又再汇入相同的钱包地址。

车手因无法解释虚拟币的来源及流向为何会相同，或并不熟悉虚拟币相关知识，便坦承犯行。检方今侦结，依涉嫌加重诈欺、洗钱防制法及组织犯罪条例等罪嫌，起诉6名币商车手、2名上游币商及1名提供帐户者，共9人。本案6名币商车手均在押中。