台湾首家P2P网路借贷平台旭新公司涉嫌吸金73亿元，台中地检署去年9月已依违反银行法起诉，中检搜索旭新时，又发现旭新陈姓负责人、应姓股东另成立台湾房巢公司，打出投资柬埔寨房地产假投资方案，全台7000多人上当，应等吸金高达97亿8000多万元，检方再依银行法等起诉应等14人。

中检指出，全案由检察官陈宜君、黄裕峰指挥，先前侦办旭新科技公司陈姓负责人（47岁）违反银行法案件，另案扣得房巢公司投资方案、契约书，深入追查发现房巢应姓负责人（44岁）2016年12月起在台北、台南及高雄等地，利用YOUTUBE等网路平台举办投资说明会。

检方查，应男和公司陈姓执行董事等人，明知房巢公司推出的柬埔寨不动产债权书面合约，上头卖家都是人头公司，竟对外打出「投资人可按季支领权利金或租金」、「期满可取得卖方行使买回权时需加计投资金额 4%至 40%之报酬」宣传。

检方统计，应男等人一共对外推出11种柬埔寨不动产投资方案，自2016年12月至2024年2月间，一共招揽全台超过7000名投资客，9年多来吸金高达97亿8217万元。

中检去年7月11日指挥调查局、警方搜索旭新公司后，今年4月2日再赴台湾房巢公司搜索，现场扣得相关不动产合约、投资人资料、日记帐等证物，复讯后将应男、陈男向法院声押禁见获准，同步查扣应男832万元房产、9万元美金。

检方讯时，应男否认诈欺、违反银行法，辩称公司销售不动产方案都有「附买回权期间」，届满时卖方可选择是否买回不动产，若要买回，则依市价计算，买回权执行与否，都由卖方决定，并没有保证买回。

检方比对证词、证物，不采信其辩词，侦结依违反银行法行为负责人加重违法经营银行业务、加重诈欺等罪嫌，起诉应男、陈男，及公司干部等一共14人，并声请法院没收犯罪所得97亿8217万元。