世界最大的加密货币交易所币安正面临美国司法部、国税局和商品期货交易委员会等机构的调查。币安没有受到指控，但被调查是否存在可能的犯罪行为。跟踪价值 28 亿美元非法比特币交易的 Chainalysis 报告有 7.56 亿美元的比特币是通过币安交易的，对币安的调查主要集中在洗钱和逃税。币安是加密货币交易领域的巨人，24 小时内的交易量超过 600 亿美元，是最接近竞争对手火币的三倍以上，远超美国最大的加密货币交易所 Coinbase。美国国税局已经调查了币安几个月，而美国商品期货交易委员会则在调查币安是否允许美国人在其平台上非法交易——企业必须在该机构登记才能允许美国居民交易加密货币衍生品。