rthk.hk - 即時新聞: 本地 ( ) • 2021-07-15 12:47
海关首次侦破怀疑洗黑钱集团,利用虚拟货币清洗黑钱的案件,拘捕4名男子,他们涉嫌在网上虚拟货币平台,进行大量交易,清洗黑钱的涉案金额达12亿元。
调查发现,这3间公司其中2间的登记地址属虚报,一直无报关记录,而在去年2月至今年5月期间,处理了大量可疑交易。
海关有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜表示,3间公司都在网上一个虚拟货币交易平台开户,利用一种与美元挂勾、一个货币相当于一美元等值,称为「稳定币」的虚拟货币,利用「币入币出」及「币入钱出」两种方法作频密交易,将虚拟货币在电子钱包之间转换,又或将虚拟货币转成法定货币,涉及款项达到12亿元 ... 阅读全文