cnBeta.COM - 中文业界资讯站 ( ) • 2021-07-15 14:02
香港海关经过多月的深入调查后,在上周四(8日)出动40名人员,在位于屯门、黄竹坑、太子及天水围的住宅及旺角一家办公室,拘捕4名男子,他们涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”,俗称“洗黑钱”。
香港海关表示,涉案4人于去年2月至今年5月期间,通过在香港多家银行开设的账户,以及在一个虚拟货币交易平台进行交易,处理共约12亿港元涉及银行汇款和虚拟货币的可疑款项。
报道称,这3家公司去年2月至今年5月通过开设的虚拟货币交易帐户和银行户口,利用“币入币出”及“币入钱出”方式,处理大量不寻常巨额交易,其中3个虚拟货币帐户的交易频繁、去年2月至5月期间共处理超过1800宗,最高达一日19宗 ... 阅读全文