根据公报，今年初，香港海关锁定一个疑似洗黑钱集团，经深入调查后，于7月8日动员逾30人，突击搜查4个分别位于黄竹坑、太子、屯门和天水围的住宅单位，以及一个位于旺角的办公室，并根据《有组织及严重罪行条例》，以串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称“洗黑钱”）罪名，拘捕4名疑似涉案男子，年龄介乎24至33岁。
根据中国新闻网报道，同一日，香港海关召开新闻发布会介绍相关情况：被捕者中33岁男子或为该团伙的骨干成员，他于去年初开始招揽其他3名男子，以每月1万至2万元作为报酬，利诱他们开设涉案的3间“空壳”公司，并担任董事，其后指派他们于一个本地虚拟货币交易平台和多间银行开设账户。
在香港海关的介绍中，上述3间“空壳”公司在去年2月到5月期间通过开设的虚拟货币交易帐户和银行账户，处理了大量不寻常巨额交易，交易总额高达逾12亿元，其中包括8.8亿港元虚拟货币及3.5亿港元现金，而涉案虚拟货币为“泰达币”（ USDT） ... 阅读全文
根据中国新闻网报道，同一日，香港海关召开新闻发布会介绍相关情况：被捕者中33岁男子或为该团伙的骨干成员，他于去年初开始招揽其他3名男子，以每月1万至2万元作为报酬，利诱他们开设涉案的3间“空壳”公司，并担任董事，其后指派他们于一个本地虚拟货币交易平台和多间银行开设账户。
在香港海关的介绍中，上述3间“空壳”公司在去年2月到5月期间通过开设的虚拟货币交易帐户和银行账户，处理了大量不寻常巨额交易，交易总额高达逾12亿元，其中包括8.8亿港元虚拟货币及3.5亿港元现金，而涉案虚拟货币为“泰达币”（ USDT） ... 阅读全文