RSSHub ( ) • 2021-07-15 18:56
今年年初,香港海关锁定一个怀疑洗黑钱集团,经深入调查后,于7月8日动员逾30人,突击搜查四个分别位于黄竹坑、太子、屯门和天水围的住宅单位,以及一个位于旺角的办公室,并根据《有组织及严重罪行条例》,以串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名,拘捕4名怀疑涉案男子,年龄在24至33岁之间。
初步调查显示,涉案4人于去年2月至今年5月期间,通过在香港多间银行开设的帐户,以及在一个虚拟货币交易平台进行交易,处理共约12亿港元涉及银行汇款和虚拟货币的可疑款项。
海关表示,该3间公司于2020年2月至2021年5月通过开设的虚拟货币交易帐户和银行账户,处理了大量不寻常巨额交易,交易总额高达逾12亿元,包括8.8亿元虚拟货币及3.5亿元现金,款项不排除为犯罪所得 ... 阅读全文