新浪财经-国內 ( ) • 2021-07-17 19:34
另一家虚拟货币交易平台人士告诉记者,用户账户被冻结一般有以下两种情况:一是账户涉及洗钱、区块链犯罪等违法行为,被各类执法部门发函冻结。
北京尚光律师事务所刑事部主任丁飞鹏表示,最近网络上有部分用户反应虚拟货币账户无法提币,除一些小交易所跑路等情况外,原因还可能在于平台配合警方调查,追踪犯罪资金(虚拟货币)的来源。
“很多电信诈骗组织现在以虚拟货币为交易方式,警方破案也需要追踪虚拟货币的去向,所以都在做链上的分析,而链上追踪最核心的就是标签,尤其是几家头部比特币交易所,币安、火币、Okex等,掌握了大量用户的标签,所以用户的平台数字资产被冻结也有可能是交易所在配合警方的司法冻结 ... 阅读全文