趣头条 ( ) • 2021-10-16 15:28
10月初,分局刑警二大队反诈专业队会同阜新路派出所根据反诈宣传活动中获取的群众反映线索,缜密侦查,迅速行动,一举捣毁一个洗钱窝点,抓获团伙成员8人,查获涉案银行卡40余张,涉案金额6000余万。
经审查,5名嫌疑人蓝某某(女,37岁,市北人)、王某(男,40岁,市北人)、张某(男,36岁,市北人)、高某峰(男,24岁,市北人)、陈某宇(男,26岁,市北人)供述称:他们利用网银为赌博诈骗团伙洗钱转账,从中赚取“手续费”获利。
到案后蓝某某等人供述,在洗钱过程中,由于转账金额较大,他们经常变换不同的银行卡使用,除了自己在各家银行办理的一级网银卡,他们还通过不法途经购买了多套他人的银行卡用于转账洗钱 ... 阅读全文