（中央社记者刘世怡台北13日电）法务部调查局今天举行虚拟资产监理暨执法研讨会，法务部长蔡清祥指出，透过国际专家经验分享研讨，盼国内透过公私协力，共同遏止透过虚拟资产进行洗钱犯罪。
蔡清祥表示，与会分享经验的亚太防制洗钱组织（Asia/Pacific Group on Money Laundering，简称：APG）秘书长胡克（Gordon Hook）任职约有17年时间，在防制洗钱及打击资恐领域经验丰富，且对防制洗钱金融行动工作组织（FATF）国际标准与相互评鉴非常专业熟稔。
他指出，胡克在2022年与澳洲雪梨大学合作完成一份关于在FATF国际标准下，实质受益人与普通法上任意信托（common law express trusts）的重大研究案。
蔡清祥指出，胡克今天与会分享修正后新增虚拟资产与虚拟资产服务提供者的最新要求外，也会针对法人及信托实质受益权的最新国际标准发展进行说明，由胡克如此实务与理论兼具的专家讲授这些议题，相信一定会带给现场公私部门的参与者很大的收获与启发。
他表示，FATF修正第15项建议，新增有关虚拟资产（VA）与虚拟资产服务提供者（VASP）的规定，各国因此建议修正后，施行上多有困难且在这个项目不易获得好成绩，尤其是在转帐规则（Travel Rule）落实上的困境。
另外，蔡清祥及金管会副主委萧翠玲致词均提到，政府致力于防范虚拟资产遭受不当及非法利用，目前指定金管会为VASP洗钱防制业务的主管机关，订定「虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」，VASP在2021年7月纳管，也建立公司登记及法遵声明的制度，促使VASP遵守洗钱防制相关措施，目前共有25家VASP通过法遵声明。
至于国内洗钱防制法的修法进度，蔡清祥重申，经公告修正部分条文，收到各界意见后，拟增订人头帐户罪，以及就一般洗钱罪刑度，以犯罪所得达新台币1亿元作为洗钱犯罪情节轻重的标准，区分不同刑度，以符罪刑相当原则，最重可判处7年徒刑。
虚拟资产监理暨执法研讨会，调查局指出，与会人员涵盖防制洗钱业务相关机关、指定的非金融事业或人员（DNFBP）相关同业公会、虚拟资产服务提供商及第三方支付业者等代表约150人出席研讨活动。
调查局表示，台湾于2019年接受APG第3轮相互评鉴获核一般追踪（Regular Follow-up）评等佳绩，每2年提交1份后续追踪报告，即今年10月1日前须提交「第3轮防制洗钱与打击资助恐怖分子相互评鉴」第2次后续追踪报告，以及为因应FATF之40项建议的修订，而举行这次研讨会。
调查局官员指出，研讨会邀请胡克担任主讲人，针对虚拟资产及虚拟资产服务提供者（Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers）与实质受益人（Beneficial Ownership）2个主题进行专题演讲，以及由金融监督管理委员会、行政院洗钱防制办公室、法务部、法务部调查局经济犯罪防制处及库币科技有限公司就虚拟资产相关议题进行报告。
请输入正确的电子信箱格式对于APG透过定期相互评鉴的作法，调查局指出，邀请会员国有关法律、金融监理、执法机关、金融情报中心等领域专家，组成相互评鉴团赴受评鉴国家实施现地考察，以评鉴会员国金融监理、法律制度及执法机关的国际标准遵循及成效。
调查局新闻稿提及，研讨会重点在于探讨虚拟资产及虚拟资产服务提供者在防制洗钱与打击资恐所暴露的风险、国际组织对此的要求标准、各国遵循现况及所面临的挑战、国内在监理及执法现况，以及未来可精进的面向等，期能透过公私协力，共同戮力遏止透过虚拟资产进行洗钱、资恐等犯罪行为。（编辑：戴光育）1120313
