财新网 - 首页 ( ) • 2023-03-30 16:36

美参议院调查显示,2014年瑞信承认其长期协助美国人逃税后,不但没有改变违法行为,还继续帮美国富豪隐藏了超过7亿美元的资产


委员会的调查发现,瑞信帮助一个拥有美国和拉丁美洲(一个或多个国家)双重国籍的家庭隐匿了近1亿美元的资产,而且瑞信帮助该客户开设账户最早可以追溯到2014年之前。图:Spencer Platt/视觉中国

  【财新网】美东时间3月29日,在瑞信被瑞银“闪购”后不足半月,美国参议院财政委员会(US Senate Committee on Finance)公布了一项持续了两年的调查的结果,称瑞信违反了2014年的认罪协议,过去近十年依然帮助美国富豪隐匿资产和逃税。

  2014年,瑞信承认其长期协助美国人逃税,并同意支付26亿美元的罚款,并在当时成为十多年来首家承认刑事指控的大型全球性金融机构。2021年,几位最初揭发瑞信不当行为的瑞信前员工敦促美国当局重启调查,称瑞信在达成认罪协议后仍存在协助逃税行为。随后,参议院财政委员会在与举报人进行多次面谈后,开展了调查以核实相应的说法。