国内新闻 - 环球网 ( ) • 2023-04-01 20:22

日前,我市警方连续打掉以购买、出售黄金和加油卡为手段,为电信网络诈骗犯罪洗钱的犯罪团伙。

3月13日,市公安局刑警支队民警在工作中发现有人以高价购买黄金、再以低价抛售的方式为电信网络犯罪洗钱。 民警立即联合经开警方,在某珠宝店内将正在进行黄金交易的刘某涛等3名嫌疑人抓获。

经查,这是一个组织架构清晰、分工明确的犯罪团伙。由刘某将涉电信网络诈骗的一级卡交给犯罪嫌疑人黄某凡,指使其在经开区某珠宝店购买黄金,再将买来的黄金通过李某寄往在外省的刘某进行销售,完成整个洗钱流程。警方已查明该团伙多次在山东、山西、内蒙古、四川等地购买黄金,再低价抛售,为电信网络诈骗犯罪洗钱。

目前,3名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,对主犯刘某正在全力抓捕中,现已追缴团伙违法所得60余件金条、金饰,总重2100余克,价值100余万元,核查关联电信诈骗案件50余起。

3月中旬,警方发现通过购买某石油公司加油卡疑似为电信诈骗洗钱的案件线索。 刑警支队支队反诈中心抽调精干警力组成专案组,开展专案攻坚。连日侦查,民警发现该团伙成员将赃款通过对公账户打入某石油公司账户,随后持转款记录、公司营业执照等手续前往中国石油加油点换取大量油卡。3月24日,警方果断行动,在加油站内将正在兑换油卡的犯罪嫌疑人蒯某杰、王某抓获。

经审讯,该团伙仍有100余万元的油卡尚未换购,且同案高某伟随时可能在加油站进行油卡换购。办案民警得知此情况后迅速行动,立即将已经打入该石油公司对公账户的106.5万元人民币全部暂扣,及时止损,并于当晚在我市一宾馆内将高某伟等另3名嫌疑人抓获。目前,参与兑换油卡的犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施。

长春日报融媒体记者:张鑫多