随着黄金金价大涨和黄金话题持续火爆，黄金交易中大额资金往来现象会越来越多，诈骗分子可能利用这个渠道进行资金转移和洗白。

这些犯罪分子，经常性把诈骗资金往来伪造成企业和个人资金的正常交易往来，想方设法规避相关部门的监测拦截，会使得打击难度加大。

电诈分子有可能利用现在金价大涨的形势，成立虚拟公司开立账户或者通过一些商家，把电诈资金转移。

深圳实名登记这个规定，正是为了堵上电诈资金的转移链条。

曾经很不理解银行近几年为什么要对开立账户管理那么严格，很多人没有工作证明开不了卡，也有很多人因为几天频繁钱进来就转出去后银行卡被冻结或者限额。

此前我的一张工资卡因为工资一进来就把钱转去还房贷，连续操作了几个月就被限额1000了。前两天我去银行窗口解除限额，问银行柜台为啥我正常工资卡也被限额了，柜员告知只要这种操作的都会限额，要解除限额也只能解除到10000，不能像开卡时候的不限额，就是为了防止被诈骗分子利用。

深圳公安这么操作也有利于水贝的黄金市场健康运行，因为一旦诈骗资金进了这个圈子，有可能以高额回报等利益诱使商家及个人受骗，扰乱水贝市场的正常交易，给市场的声誉带来负面影响。

最近中国黄金及山东黄金的托管集资跑路事件，造成了挺多投资人的损失无从收回，相当于另外一种诈骗行为。如果现在再来个电诈，那黄金市场交易的坑又多了一个。

把电诈资金转移路子给堵死，也是保护买家和商家的正当利益，防范于未然，把风险堵在门外。