诈团水房主嫌谢志明涉嫌于2021年至2022年间，涉嫌指挥洗钱集团透过虚拟货币交易、买卖黄金或保单等方式洗钱，金额达101亿1093万余元。台北地检署侦办，扣得167万余颗泰达币、现金及金饰，今依涉嫌加重诈欺、组织犯罪防制条例、洗钱防制法一般洗钱罪、特殊洗钱罪等罪，起诉谢志明等14人。

检方查出，2021年1月至2022年9月间，谢志明的女友陈意婷担任会计兼车手，替谢志明管理帐务，并以欣艺公司名义，注册当时仍未破产的美国FTX虚拟货币交易平台帐号。

检方指出，谢志明旗下有10余名车手，其中由王宏期担任钱莱买卖企业社、宇多田买卖企业社等8间企业社负责人，提领来自8间企业社或其他不详管道的诈欺与无合理来源的款项，再存入谢志明指定的欣艺公司、三井贵金属商行等公司的金融帐户。

检方指出，谢志明取得相关款项后，换汇成美金并外汇至FTX平台购买泰达币、以三井贵金属商行名义收购黄金，至工厂提炼铸造成金块后出售，或以购买保单趸缴投资等方式，掩饰、隐匿、移转而洗白诈欺、无合理来源、与收入显不相当的款项，共计101亿1093万852元。

2022年9月间，北检指挥刑事警察局第四大队侦办搜索谢志明等人住处及营业处所，将人拘提到案，扣得现金400余万元，美金、日币、泰铢及英镑等外币共百万余元、大量金饰及碎金、167万1969.69颗泰达币。其中，扣案的泰达币经北检委托行政执行署士林分署于去年6月9日侦查中变价拍卖拍得5172万3700元。

检方今侦结，依刑法之加重诈欺、组织犯罪防制条例、洗钱防制法一般洗钱罪、特殊洗钱罪等罪嫌，起诉谢志明、陈意婷及车手共14人。